骗局！ 比特币溢价高？ 这家“伊朗交易所”不到两个月就骗走了4700个BTC

在数字货币领域，存在一些真假难辨、误传的传说，比如伊朗比特币价格溢价高。 大家可能经常听到这样的消息，由于严重的通货膨胀、地缘政治危机等原因，比特币在伊朗的价格溢价远高于其他地区。 这样的消息时有传出，逻辑似乎也确实如此。 事物。

当你看到这些新闻的时候，你可能也会想，要是能在伊朗卖比特币该多好啊？ 有这样的想法很正常，但也可能很危险，因为有些骗局正在抓住投资者的这种心理。 它迎合你的需要，勾起你的欲望，最后卷走你的钱。

比如突然有一个在中国打广告的“伊朗交易所”，为你打开了进入伊朗高价搬砖世界的大门，你会不会动心？ 是的，之前有这样一个交易所，Bitisis，号称是伊朗乃至中东地区最大的交易所。 一则公告，几乎等同于倒闭。

进一步的信息显示，这个所谓的伊朗交易所很可能是中国人组织的募资项目，抓住了部分中国投资者长期以来对伊朗比特币溢价高的“认知”。 .

交易所关闭跑路后，北京柴南也收到部分受害人提供的线索。 通过我们的ChainsMap链分析系统，我们能够从链数据的角度勾勒出本次交易所的整体图景和规模，并从这个角度揭示其组织者中国背景的可能证据，以及相关比特币的可能去向。

据受害者介绍，交易所的基本模式是要求用户在平台上注册，然后将比特币存入分配给用户的充值地址伊朗比特币搬砖，这也是交易所的通行做法。 然后它将所谓的IRRT平台币分配给用户，然后用户以所谓的本地高溢价卖出，从交易所提取USDT。

根据我们掌握的线索进行链上大数据分析，我们发现Bitisis交易所主要活跃时间为4月17日至6月8日，比特币总流入量达到4700BTC。

这张图显示了 BTC 每天流入 Bitisis 的情况。 可以看出，该交易所的每日流入量呈持续增长态势。 5月22日突破100BTC流入，5月30日流入超过200BTC，6月3日流入突破300BTC伊朗比特币搬砖，6月7日逼近400BTC，但第二天突然停止。

伴随这个过程的，是本次交易所在国内不断的新闻推广。 如果你在搜索引擎上搜索，你仍然可以看到从4月底到5月初，很多媒体都有诸如“伊朗交易所Bitisis比特币价格溢价高达350美元”这样的新闻。

从用户来源分布来看，我们发现Bitisis独立钱包的转账并不多，大部分来自其他交易所的提现，其中大部分来自HBO的三大交易所，尤其是Okex和Huobi，也就是说这个所谓的中东交易所的主要用户其实是中国人。

那么，用户存入的币去了哪里呢？ 就目前交易所对应的相关地址而言，已经全部清空。 从用户充值后的比特币管理方式来看，Bitisis也采用了大部分交易所的热钱包收款策略。 这 10 个热钱包收集了用户存入的大部分比特币，随后被提取。

进一步分析Bitisis的提现交易，可以看出一个特点，即交易所的提现呈现极值分布。 最终，61个地址共计提现50个BTC，40个地址提现BTC。 比特币总量超过4600BTC。

值得注意的是，这40个地址均属于国内同一家大型交易所。 这些地址首次交易时间多在5月中下旬，最后一次交易时间多在6月上旬。

进一步的线索更值得推敲。 我们都知道，骗子在开始制造骗局的时候肯定会给你甜头。 所以在初期，这个交易所的用户可以高溢价交易，提现USDT。 从受害者提供的提现记录来看，我们发现有多个独立的地址向用户地址转入了ERC20 USDT，但这些地址都是先从同一个交易所筹集到这些USDT，然后再进行分配。 你可能已经猜到了，这个交易所和 Bitisis 的比特币提现主要流向的 40 个地址是一样的。 由于主办方最终通过国内各大交易所转移了相关资产，很可能有中国背景。

于是，Bitisis的欺骗逻辑就清晰了，那就是利用众多投资者在伊朗对比特币溢价的传闻中培养出来的“常识”，包装一个所谓的伊朗交易所，然后在国内进行宣传，同时发行一些伊朗硬币。 比特币在该地区的价格在本次交易中存在溢价的消息吸引了投资者入场。

同时，主办方在国内某大型交易所注册了一些账户，将投资者充值的比特币逐步提取到这些账户中，然后在大型交易所卖出，并在前期向提现用户发出号召. 投资USDT会给投资者一种错觉，认为自己确实获得了搬砖的好处，可能进一步加仓，或形成口碑效应，吸引更多投资者入场。 当然，最终的结局早已注定，逃跑永远是骗局的最后一步。

整体来看，Bitisis骗局还是沿用了现有的套路，我们也发行所谓的“搬砖”，成为大量数字货币骗局的切入点，但这个骗局更巧妙的是利用了比特币溢价在伊朗的故事让其搬砖的高额溢价收入似乎多了一层“合理性”，让投资者卸下心理防线。

在此，北京联安再次提醒各位朋友，防范此类骗局的关键在于保持投资理财常识。 超额回报往往暗藏陷阱，即使是在财富神话屡见不鲜的数字货币世界。

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