币圈大佬揭秘“食物链”套路：韭菜不够吃

币圈从来不缺欲望、财富、贪婪、恐惧的戏码。 在经历了2017年9月4日的“政策清洗”和2018年下半年的币圈低谷后，币圈仍有人在做着“一夜暴富”的梦。 近期，一度沉寂的币圈又重新焕发了活力，在各个群里呼吁各种虚拟货币的订单。 有关部门也启动了新一轮打击非法虚拟货币活动的行动。

币圈内外两个世界。

币圈有人在各个群里搜索，项目白皮书。 任何政策风波都会在圈内掀起波澜； 大多数币圈外的人都蒙着脸。 为什么货币交易仍然存在，他们在玩谁？

虚拟货币作为区块链技术最早的应用，自诞生之日起就饱受争议。 不可否认，空气币、传销币等虚拟货币在币圈造成了混乱，但也变相地造成了一些普通民众对“区块链”一词的耳闻目睹和误解。

要想客观地看待虚拟货币和币圈，就需要看清币圈产业链中的主要参与者，了解这些人在币圈产业链中的位置。 为此，《深网》采访了几位资深“圈内人”——王总及其团队。 他们都经历了2013年以来比特币市场的大起大落，见证了2017年ICO项目的疯狂，看惯了币圈“有人欢喜有人忧”的跌宕起伏。 王先生告诉《深网》，“在币圈，虚拟货币交易所一直处于食物链的顶端，现在韭菜还不够。”

以下为对话实录，“Deep Web”在不改变原意的情况下做了删节：

“不要用棍子把比特币打死”

首先说明一下，我不是来抹黑币圈的（我持有比特币，确实在币圈赚了点钱），而是希望大家对虚拟货币有一个客观真实的认识和币圈。

我是比特币的粉丝。 2012年接触比特币，研究比特币白皮书。 2008年9月15日，曾是美国第四大投资银行的雷曼兄弟破产，美国次贷危机最终演变为全面金融危机。 一个半月后，一个自称中本聪的人在网上发表了一篇文章《比特币：一种点对点的电子现金系统》，让一些研究比特币的人相信比特币，实现金融去中心化可以有效防范金融风险。

2013年以来比特币行情走势

不过，比特币这个词是在2017年ICO热潮之后才进入大众视野的。ICO的初衷之一就是为一些创业公司筹集资金。 2014年的ICO项目只存在于云技术、加密货币和区块链等核心技术行业，后来因为一些法律漏洞而毁于一旦。 2017年之前，中国只有5个ICO项目，而2017年上半年则达到65个。 ICO这个词，就是圈内专属的币圈出圈。 此外，还出现了李笑来等币圈KOL平台。 “全民ICO”形势与割韭菜。

但这种疯狂很快被2017年9月4日互联网金融风险专项整治领导小组办公室下发的《关于清理整顿代币发行融资活动的通知》打断。受“94政策”影响，部分虚拟货币交易转向场外交易或暗网交易，各种OTC交易群也应运而生。

在此过程中，一些名不见经传的虚拟货币交易所倒闭，但第一梯队的交易所开始变更注册到国外，如新加坡、马耳他、百慕大等。很少有人知道这些交易所的常驻办事处在哪里，大部分它们是分布式办公室。

现在大家认为币圈是骗人的，因为很多不懂币圈逻辑的人都被空气币、传销币割过韭菜，很少有人因为持有比特币感觉亏了钱。 虽然比特币交易在中国是被禁止的，但国外一些国家，比如法国，对比特币还是比较开放的。 从 2019 年初开始，法国政府允许商店出售比特币的系统已经在大约 4000 家商店进行了试点。 该系统软件方便客户购买 50 欧元到 250 欧元不等的小额比特币收据，然后他们可以通过与该软件关联的网站将其兑换成比特币。 Facebook 也在开发数字钱包，开发 Libra 等。

另外，真正研究加密货币的人喜欢把硬币称为Token。 例如，一个项目的内部技术团队发行了 100,000 个 Token比特币场外交易警察能查吗，一些内部人员购买它们以获得平台或底层协议的访问或使用权（套利者除外），采用不受监管的众筹模式。 现阶段这个Token是一个Utility Token，一个实用的Token，不具备炒作的属性。 Token只有在虚拟货币交易所上市，成为证券通证（Security Token），才会被炒作，才会暴涨暴跌。 现在各个虚拟货币交易所的虚拟货币都是后者。

但是，在一些区块链技术落地项目中，可能会有一些Token。 现在更多的是作为积分来鼓励用户使用在区块链场景下实现的应用。 经常使用这些APP的用户可以获得一定的Token，使用Token在APP内购买对应的商品，不具有交易属性。 所以我在参加行业会议的时候，经常说要辩证地看待比特币，不要先把比特币打死。 退一步说，如果用户能够了解现在的货币产业链是如何运作的，或许就能更好地理解我说的。

“食物链顶端的交换几近饱和”

长期在币圈“混”的人都有一个共识，虚拟货币交易所是币圈的顶级收割机，处于币圈食物链的顶端。 其盈利方式主要包括：交易手续费、项目上币费、投票费、虚拟货币做市商业务赚取差价等，一旦实现用户规模效应，这些收入非常可观。

以项目上币费和交易费为例，一个二级虚拟货币交易所的上币费是15个比特币，第一梯队的三大交易所上币费有多贵就不用多说了。 因此，币安创始人赵长鹏从一个码农成长为个人总财富20亿美元只用了180天。 他还登上了《福布斯》杂志的封面。 这都是有原因的。

虚拟货币交易所的一部分收入来自用户交易手续费，不同的虚拟货币交易所收取的交易手续费不同。 国外某财经网站Howmuch曾统计，在高峰期，币安每天通过收取手续费可以获得348万美元的收入。

虚拟货币交易所的钱来得如此之快，以至于许多投机者将目光投向了交易所。 除了三大知名交易所，现在市面上虚拟货币交易所上千家，排名机构“飞小号”上的交易所就有近400家。

但是非币圈的人肯定有一些疑惑。 两年前，国家对虚拟货币和交易所有明确的监管政策，禁止所谓的代币融资交易平台从事法币、代币和“虚拟货币”之间的兑换。 为什么这些虚拟货币交易所还存在，还有人买卖虚拟货币。

这是因为部分虚拟货币交易所在2017年9月4日之后逐渐退出中国市场，将注册地转移至海外，如新加坡、百慕大、马耳他等国家和地区。 日前，有传言称币安在上海的办公室被警方突袭并关闭了办公室。 币安官方也辟谣称，公司在上海没有固定办公地点，不可能被警方突击查封。

在币安正式辟谣之前，币安已经有币圈人士知道，被调查的公司不是币安比特币场外交易警察能查吗，因为币安在圈内被称为“游牧民族”，没人知道币安总部在哪个城市。 . ，Binance Global 是一个分布式办公室。

另一家位于虚拟货币交易所第一梯队的交易所（为避免给某交易所提供平台的嫌疑，交易所名称不予公开）总部在中国，但他们一直在谋求转型，比如设立区块链应用研究院等。

但仍有不少虚拟货币交易所处于灰色地带，比如最近被定性为“涉嫌欺诈”的虚拟货币交易所BISS（Binance Exchange）。 BISS除了号称是全球第一家会员制交易所外，还号称是“全球第一家货币+货币证券交易所”。 投资者不仅可以交易虚拟货币，还可以一键买入美股，绕开了外汇涉嫌管制。

虚拟货币交易所油水丰富，也催生了一些专门提供交易所搭建技术和服务的公司，比如业内知名的ChainUP。 其核心业务之一是帮助B端建立数字货币交易所。 ChainUP曾在其官网透露，其已服务全球100多家交易所，个别交易所日交易量一度超过200亿元。 试想一下，如果多家虚拟货币交易所都由某家公司提供技术支持和服务，暗箱操作的可能性有多大！ ？

“韭菜不够”

与2017年相比，币圈的现状是虚拟货币交易所越来越多，但购买和交易虚拟货币的人却少了很多。 一位币圈大V曾在微博上表示，现在的币圈是“80%的交易所，10%的媒体，6%的项目方，3%的社区，1%的韭菜”。 具体比例是否准确我没有调查过，但可以肯定的是，经过一轮又一轮的“收割”，现在的韭菜显然不够用。 今年10月24日，官方为区块链技术定下基调后，部分币圈人士认为大势已去，再次开始喊单。

前段时间有人跟我说去看看新的区块链项目，就是采用共振的概念，然后我就拉黑了这个人。 2019年初，部分币圈人士开始接触共振币。2019年2月24日，抹茶交易所（mxc.com）上线共振币“祖父”VDS。 公开数据显示，VDS抹茶开盘价涨幅高达492.66%。 在VDS之后，抹茶相继推出了LDS、HDS、FDS等共振币。 但我认为共振币本质上还是传销和资本市场游戏，目的是给有发财图谋的人洗脑。

据我所知，一些买过虚拟货币的人都知道官方对虚拟货币的监管，知道交易虚拟货币是灰色地带。 他们购买和交易的大部分原因是致富的诱惑。 但是，真正在币圈赚钱的大多是项目方和交易所，虚拟货币的散户基本上是赚不到钱的。

有小概率散户赚了一点钱，还想再赚一笔，结果亏的越来越多。 而且，一些虚拟货币交易所还提供杠杆服务，所以韭菜越输越多。 曾有OKEx用户反映，遇到定点平仓、强制平仓等奇葩交易流程，资产受损。 他们甚至问我该怎么办。 找证据太难了。

我身边持有比特币的人，大多不经常买卖，而是作为一种避险资产。 严格来说，比特币是一种加密资产，具有与黄金、原油相似的属性。 当美元面临违约风险或贬值预期时，人们对黄金、原油、比特币的需求会增加。 比如今年7月美联储降息，美元持续走低，这也导致黄金创下六年新高，原油大涨，黄金价格大涨。比特币。 这就又回到了开头说的话题，不要一棍子打死比特币。 需要指出的是，并不是所有人都适合持有比特币。 毕竟在2013年12月，央行就发布了《关于防范比特币风险的通知》，提醒大家防范比特币可能引发的洗钱风险。

币圈是对人性的考验

虽然我不是2009年第一个研究比特币和区块链的人，但进入币圈已经7年多了。 在币圈，真可谓是天上一年，地里一年。 币圈是对人性的考验。

币圈有些人明明知道规矩，却经不起暴富的诱惑。 他们发了财之后移民海外，现在回不了国了。 但也有一些人真的很想研究数字货币，所以拒绝了币圈的一些酒会或宴会的邀请，却逐渐被圈内人遗忘，甚至会被嘲笑为币圈人。 其实主要是开始看人的性格，甚至人性。 有些人给自己定下了底线，就像罗永浩在欧债危机后被众多币圈名人邀请加盟，罗永浩都拒绝了。 困难的事情取决于你是否有意去做。

但现在想钻政策空子非常难。 近日，深圳、上海、北京监管部门相继下发打击非法虚拟货币的命令，全国范围内的整治行动或将拉开序幕。 权威数据显示，2019年以来，全国共关闭新发现的6家境内虚拟货币交易平台，分7批处置境外虚拟货币交易平台203家； 通过两大非银行支付机构关闭的支付账户近万个； 微信平台近300个宣传营销小程序和公众号。

为确保所有资源都用于区块链技术的发展，防止良好的政策导向向虚拟货币转移，预计政府将对虚拟货币采取更加严格和高压的政策。 币圈浑水摸鱼越来越难了。